§1 Navn (endret 5.2.2014)
Selskapets navn er Anno museum AS. Selskapet er et aksjeselskap
§2 Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Elverum kommune.
§3 Formål – selskapets virksomhet
Selskapet er et driftsselskap for aksjonærenes arbeid med innsamling, bevaring, forskning, forvaltning og formidling av natur- og kulturhistorie, herunder aktuelle fag- og forvaltningsoppgaver i h.h.t. lov eller separat beslutning, samt ivareta nasjonale og internasjonale oppgaver. Arbeidet skaltilstrebe høy kvalitet og sterke fagmiljøer i formelle og uformelle nettverk, og utøves i samsvar medaksjonærenes formålsparagraf. Selskapet skal kunne påta seg driftsansvar for andre museer, samtdrive enhver virksomhet som henger sammen med foranstående.Selskapet skal ikke utbetale utbytte til aksjonærene, idet ethvert økonomisk resultat av virksomheten skal disponeres til selskapets formål.
§4 Eierskap, aksjekapital (endret 19.3.2024)
Selskapets aksjekapital er NOK 6.530.000 fordelt på 653 aksjer hver pålydende NOK 10.000. Selskapets aksjer skal eies av Innlandet fylkeskommune (tidligere Hedmark fylkeskommune), kommuner, museer og andre med museumsansvar i Hedmark. De museene som skal eie aksjer skal være godkjent som mottaker av økonomisk støtte fra staten. Ingen aksjonær skal alene kunne eie mer enn 49 % av aksjene. Enhver overdragelse av aksjer, jfr første ledd, krever samtykke av styret.
§5 Styringsorganene
§5.1 Generalforsamlingen
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen 30. juni. Hver aksjonær representerer sine
aksjer, idet hver aksje har en stemme. Vedtak gjøres med vanlig flertall når ikke annet er bestemt i
vedtektene. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig og minst 14 dager på forhånd. Innkallingen til ordinær generalforsamling skal inneholde saksliste, årsmelding, årsregnskap og eventuelle forslag til vedtak.
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle og godkjenne:
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Styrets årsberetning og regnskap for siste år
4. Valg etter forslag fra selskapets valgkomité av:
• Styremedlemmer og varamedlemmer
• Styreleder og nestleder
• Valgkomité
• Ny revisor
5. Fastsettelse av styrehonorar og godkjenning av honorar til revisor
6. Behandle innkomne og andre saker som i h.h.t. lov eller vedtekter hører inn under general forsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles av styret etter styrets initiativ eller når aksjonærer representerende minst 10 % av aksjene ber om det. Bare de saker som er nevnt i innkallingen kanbehandles på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.
§ 5.2 Styret (endret 14.6.2012)
Styret skal ha fra 5 til 10 medlemmer med 2 varamedlemmer i rekkefølge, idet selskapets faste ansatte skal velge sin andel av styret i h.h.t. lovens krav. Alle styremedlemmer velges for to år. Styrets leder og nestleder velges årlig av generalforsamlingen. Ingen kan sitte mer enn åtte år sammenhengende.
§ 5.3 Daglig leder
Selskapets daglige virksomhet skal ledes av en daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.
§ 5.4 Valgkomité (endret 14.6.2012)
Selskapet skal ha en valgkomite på 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede alle valg som skal gjøres på ordinær generalforsamling. Medlemmene i valgkomiteen velges for 3 år og kan ikke gjenvelges. Ett nytt medlem velges hvert år. Første og andre gangs utskifting skjer ved loddtrekning. Valgkomiteen velger selv sin leder.
§ 6 Revisjon
Selskapets virksomhet skal kontrolleres av statsautorisert revisor som velges av generalforsamlingen.
§ 7 Vedtektsendring og oppløsning
Vedtektene kan endres med 2/3 flertall i ordinær generalforsamling når forslag om dette er satt på sakslisten ved innkallingen og utsendt i h.h.t. gjeldende frister. Oppløsning av selskapet kan vedtas etter tilsvarende regler som vedtektsendring, dog skal minst 2/3 av aksjene være representert i generalforsamling ved behandlingen av en slik sak. Dersom dette representasjonskravet ikke er oppfylt, kan det innkalles til ny generalforsamling som så kan gjøre vedtak hvis minst 2/3 av de frammøtte aksjer stemmer for. Ved oppløsning skal selskapets midler søkes disponert til formålet på en måte som bestemmes i samråd med fylkeskommunen.